Política
Assembleias Gerais Anuais

Assembleia Geral Ordinária

A assembléia geral anual da empresa ocorre a cada ano (diferente do ano da incorporação), no local e na data determinada pelo Presidente ou Vice-Presidente, ou quaisquer dois Diretores ou qualquer Diretor e o Secretário da Diretoria.

Assembleias Gerais Especiais

O Presidente ou o Vice-Presidente, ou quaisquer dois Diretores ou qualquer Diretor e o Secretário da Diretoria podem convocar uma assembleia geral especial da empresa sempre que, a seu julgamento, a reunião seja necessária.

Conselho de Administração

O Conselho de Administração é o órgão de deliberação colegiada, responsável por, entre outras incumbências, estabelecer as diretrizes e políticas gerais de negócios da Companhia, incluindo as diretrizes de investimentos de longo prazo. O conselho é responsável ainda por indicar um ou mais diretores para o cargo de CEO, que, sob sua supervisão, é responsável pela administração do negócio.

Comitês e Diretoria

Comitê de Compensação e Indicação

O comitê de compensação e indicação é composto por três diretores independentes. Estes diretores são eleitos para um mandato de dois anos, exceto pelo primeiro comitê, eleito para um mandato de três anos.

O comitê de compensação e indicação é responsável por (a) após expirar o mandato da atual diretoria, recomendar aos acionistas os diretores independentes candidatos a membros da diretoria e seus comitês, (b) supervisionar nossos planos de compensação, políticas e programas e (c) aprovar a compensação e dividir os subsídios opcionais de nossos diretores, executivos e da administração.

Comitê de Conformidade e Auditoria

O comitê de conformidade e auditoria auxilia a diretoria na monitoração da integridade das declarações financeiras, na qualificação dos auditores independentes, na independência e desempenho, e com relação à conformidade da empresa com determinadas exigências legais e reguladoras.  Este comitê é formado por três membros diretores independentes.

Comitê Consultor

O comitê consultor é informal e composto de cinco a dez membros acionistas, indicados pela diretoria e com mandato de dois anos. Sua função é auxiliar a diretoria da empresa quanto a investimentos de curto e longo prazo, bem como com relação a tendências globais de nossos negócios. Os membros do comitê consultor têm experiência em finanças corporativas, investimento bancário ou investimento de capital privado. O comitê consultor se reunirá pelo menos duas vezes ao ano.